Состав совета директоров

Совет директоров является органом управления Общества, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества. Решения Совета директоров принимаются в порядке, определенном Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления Общества и Положением о Совете директоров.  

В Обществе действует Положение о Совете директоров, утвержденное Решением Единственного акционера. Совет директоров обеспечивает не только эффективное управление Обществом, но и функционирование системы контроля, а также соблюдение и защиту прав и законных интересов Единственного акционера.

Деятельность Совета директоров основывается на принципах, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и нормами деловой этики.

Требования к кандидатам в члены Совета директоров

Кандидаты в члены Совета директоров и члены Совета директоров должны обладать соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией и позитивными достижениями в деловой и (или) отраслевой среде, необходимыми для выполнения своих обязанностей и организации эффективной работы Совета директоров в интересах Единственного акционера и Общества и удовлетворять требованиям, предусмотренным во внутренних документах Общества.

Требования к независимым директорам Общества

В соответствии с внутренними документами Общества кандидатура независимого директора Общества должна удовлетворять следующим критериям:
1) не является аффилиированным лицом Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора Общества);
2) не является работником Общества и его аффилиированных лиц и не являлся им в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров;
3) не состоит и не состоял в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совете директоров Общества, в близком родстве (родитель, брат, сестра, сын, дочь), браке, а также свойстве (брат, сестра, родитель, сын или дочь супруга (супруги)) с работником Общества;
4) не является аффилиированным лицом по отношению к аффилиированным лицам Общества;
5) не связан подчиненностью с должностными лицами Общества или организаций – аффилиированных лиц Общества и не был связан подчиненностью с данными лицами в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров;
6) не является и не являлся в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров, аффилиированным лицом крупного клиента или поставщика Общества либо его аффилиированных лиц;
7) не является аффилиированным лицом некоммерческой организации, получающей значительное финансирование от Общества или его аффилиированных лиц;
8) не оказывает Обществу или его аффилиированным лицам любого рода платные услуги, в том числе консультационные;
9) не является должностным лицом юридического лица, в котором работник Общества занимает пост члена Совета директоров;
10) не является государственным служащим;
11) не является аудитором Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров;
12) не участвует в аудите Общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров;
13) не является и не являлся в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров, аффилиированным лицом аудитора Общества либо его аффилиированных лиц.

Состав Совета директоров

	Ибраев Бауржан Мухтарханович - Председатель Совета директоров Родился в 1958 году. В 1983 году окончил Казахский Государственный Университет им. С.М.Кирова по специальности «Физика». Доктор физико-математических наук, Академик Национальной Академии Естественных Наук РК. С 1983 по 1994 – Институт Ядерной Физики АН КазССР, лаборатория радиоактивных излучений, инженер, младший научный сотрудник, научный сотрудник. С 1984 по 1991 - Физический Институт АН СССР им. П.Н.Лебедева, лаборатория нейтронной физики. С 1994 по 2000 - Казахский Государственный Университет им. Аль-Фараби, физический факультет, старший преподаватель, доцент, заведующий кафедрой оптики и физики плазмы. С 1999 по 2000 - Директор Научно-Исследовательского Института Экспериментальной теоретической физики. С 2001 по 2003 – Директор филиала АО «НАК «Казатомпром» Рудоуправление №6. С 2003 по 2005 – Генеральный директор «МАЭК-Казатомпром». С 2005 по 2006 - генеральный директор ТОО «Горнорудная компания». С 2006 по 2011 - генеральный директор АО «Кен Дала.kz». С 2011 по 2015 - Генеральный директор ТОО «Добывающее предприятие «ОРТАЛЫК». С августа 2015 - Главный директор по производству и ЯТЦ АО «НАК «Казатомпром». С сентября 2015 – Председатель Совета директоров, дата избрания в действующий состав Совета директоров – 22.09.2015 г. Гражданство – РК.
	Алыбаев Даурен Серикович, член Совета директоров Родился в 1983 году. В 2004 году окончил Kazakhstan Institute of Management, Economics and Strategic Research (KIMEP), KZ по направлению Финансы и Бухгалтерский учет; в 2005 году окончил Kazakhstan Institute of Management, Economics and Strategic Research (KIMEP), KZ – MBA по Финансам и Управлению природными ресурсами; в 2008 году окончил Imperial College London Business School, Imperial College London, UK MSc Finance - Анализ финансовой отчетности, Теория финансов. С 2009 по 2012 – Заместитель директора Департмента управления и реструктуризации сервисных активов АО «РД КазМунайГаз» г. Астана; С 2012 по 2013 - Коммерческий директор Казахойл Актобе г. Актобе ; С 2013 по 2014 - Директор по финансам и инвестициям KS Group – Восточная Европа; В 2014 - Директор Департамента «Зеленой» Экономики Министерства окружающей среды и водных ресурсов РК, г. Астана; С 2014 по 2016 - Заместитель Генерального директора ТОО «СП «ИНКАЙ» г. Алматы, г. Шымкент; С марта 2016 - Управляющий директор по маркетингу и сбыту АО «НАК «Казатомпром» г. Астана. С июля 2016 – член Совета директоров, дата избрания в действующий состав Совета директоров – 25.07.2016г. Гражданство – РК.
	Тулебаев Марат Дулатович, член Совета директоров Родился в 1982 году. В 2003 году окончил Евразийский Национальный Университет им. Л.Н. Гумилева по специальности «Финансы и Кредит». В 2007 году окончил Университет Ист Англия (Великобритания) по специальности «Финансы и Экономика». С 2009 года работает в АО «НАК «Казатомпром»: С августа 2009 - главный менеджер Службы Корпоративного секретаря, С июля 2010 - Корпоративный секретарь, С декабря 2013 – Директор Департамента корпоративного управления АО «НАК «Казатомпром». С апреля 2014 - член Совета директоров, дата избрания в действующий состав Совета директоров – 22.09.2015 г. Гражданство – РК.
	Медео Рустам Колыбекович , член Совета директоров Родился в 1972 году. В 1997 году окончил Казахский национальный технический университет им. К. Сатпаева по специальности «Технология машиностроения». С 2000 по 2004 – работал в АО «НАК «Казатомпром» в должностях ведущего специалиста, главного специалиста, менеджера, ведущего менеджера Горнорудного департамента.  С 2004 по 2007 – главный менеджер Департамента производственного обеспечения, директор Филиала «Централизованная автоперевалочная база» ТОО «Горнорудная компания». С 2007 по 2008 – заместитель Генерального директора по производству  ТОО «Торгово-транспортная компания». С 2008 по 2018 – Генеральный директор АО СП «Заречное». С апреля 2018 года – Управляющий директор по обеспечению бизнеса АО «УМЗ». С июля 2018 года – Председатель Правления Гражданство – РК.
	Батырбеков Эрлан Гадлетович, независимый директор Родился в 1961 году. В 1984 году окончил Московский инженерно-физический институт (МИФИ) по специальности «Квантовая электроника». Доктор физико-математических наук. С 1984 – ИЯФ АН КазССР, инженер, младший научный сотрудник, старший научный сотрудник. С 1992 по 1994 - Department of Nuclear Engineering University of Illinois, физик-исследователь. С 1993 по 1994 - Rockford Technology Assoc., Inc., научный консультант. С 1998 по 1999 - Институт Атомной Энергии НЯЦ РК, начальник лаборатории, ведущий научный сотрудник. С 1997 по 2009 - СП «КК Интерконнект», Вице-президент, Президент. С 2009 по 2012 - Национальный ядерный центр РК, Первый заместитель Генерального директора. С января 2013 –РГП «НЯЦ РК», Генеральный директор. С сентября 2015 – независимый директор, дата избрания в действующий состав Совета директоров – 22.09.2015 года. Гражданство – РК.
	Кенжин Ергазы Асиевич, независимый директор Родился в 1961 году. В 1984 году окончил Томский политехнический институт по специальности «Экспериментальная ядерная физика». Кандидат физико-математических наук. С 1984 - НПО «Прикладная механика», г.Красноярск-26 С 1987 года - РГП «Национальный ядерный центр Республики Казахстан», заместитель Генерального директора - директор ДГП «Институт атомной энергии» С 2015 г. - РГП «Институт ядерной физики» Министерства энергетики Республики Казахстан, заместитель Генерального директора, генеральный директор С октября 2017 года – независимый директор, дата избрания в действующий состав Совета директоров – 20.10.2017 года.