АО "УЛЬБИНСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Состав совета директоров
Совет директоров является органом управления Общества, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества. Решения Совета директоров принимаются в порядке, определенном Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления Общества и Положением о Совете директоров.
В Обществе действует Положение о Совете директоров, утвержденное Решением Единственного акционера. Совет директоров обеспечивает не только эффективное управление Обществом, но и функционирование системы контроля, а также соблюдение и защиту прав и законных интересов Единственного акционера.
Деятельность Совета директоров основывается на принципах, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и нормами деловой этики.
Требования к кандидатам в члены Совета директоров
Кандидаты в члены Совета директоров и члены Совета директоров должны обладать соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией и позитивными достижениями в деловой и (или) отраслевой среде, необходимыми для выполнения своих обязанностей и организации эффективной работы Совета директоров в интересах Единственного акционера и Общества и удовлетворять требованиям, предусмотренным во внутренних документах Общества.
Требования к независимым директорам Общества
В соответствии с внутренними документами Общества кандидатура независимого директора Общества должна удовлетворять следующим критериям:
1) не является аффилиированным лицом Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора Общества);
2) не является работником Общества и его аффилиированных лиц и не являлся им в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров;
3) не состоит и не состоял в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совете директоров Общества, в близком родстве (родитель, брат, сестра, сын, дочь), браке, а также свойстве (брат, сестра, родитель, сын или дочь супруга (супруги)) с работником Общества;
4) не является аффилиированным лицом по отношению к аффилиированным лицам Общества;
5) не связан подчиненностью с должностными лицами Общества или организаций – аффилиированных лиц Общества и не был связан подчиненностью с данными лицами в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров;
6) не является и не являлся в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров, аффилиированным лицом крупного клиента или поставщика Общества либо его аффилиированных лиц;
7) не является аффилиированным лицом некоммерческой организации, получающей значительное финансирование от Общества или его аффилиированных лиц;
8) не оказывает Обществу или его аффилиированным лицам любого рода платные услуги, в том числе консультационные;
9) не является должностным лицом юридического лица, в котором работник Общества занимает пост члена Совета директоров;
10) не является государственным служащим;
11) не является аудитором Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров;
12) не участвует в аудите Общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров;
13) не является и не являлся в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров, аффилиированным лицом аудитора Общества либо его аффилиированных лиц.
Состав Совета директоров
 |
Сарымсаков Досболат Аманбекович Родился в 1971 году. В 1996 году окончил Казахский Национальный Университет им. Аль - Фараби, физический факультет по специальности «Физик», с правом преподавания на английском языке. 1997 -1999 Дипломатическая Академия Министерства Иностранных Дел Республики Казахстан, Международные отношения, Специалист в области международных отношений. |
 |
Батырбаев Аскар Алинович С 2008 по 2015 – Начальник управления маркетинга, сбыта и экспортного контроля ТОО «АППАК». С 2015 по 2017 – Начальник отдела маркетинга и логистики, ТОО «СП «Инкай». С 2017 по 2019 – Начальник отдела логистики, Департамент сопровождения продаж АО «НАК «Казатомпром». С февраля по май 2019 – Заместитель директора, Департамент сопровождения продаж АО «НАК «Казатомпром». С 2019 по 2020 – Управляющий директор по маркетингу и продажам АО «НАК «Казатомпром». С 2021 – Главный директор по маркетингу, Главный директор по коммерции АО «НАК «Казатомпром», дата избрания в действующий состав Совета директоров - 26.06.2019 года. Гражданство – РК. |
|
|
 |
Ақан Айдын Мұхитұлы С 2012 по 2013 – Старший аналитик Департамента по связям с инвесторами АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз». С 2013 по 2018 – Ведущий аналитик, заместитель директора Департамента казначейства и корпоративного финансирования АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз». С 2018 по 2019 – Заместитель директора Департамента финансового контроллинга АО «НК «КазМунайГаз». С 2019 по 2020 – Начальник управления казначейства АО «НАК «Казатомпром». С марта 2020 - Директор департамента казначейства АО «НАК «Казатомпром», дата избрания в действующий состав Совета директоров - 26.08.2019. Гражданство – РК. |
 |
Бежецкий Сергей Владимирович Родился в 1969 году. В 1994 году окончил Томский политехнический институт по специальности «Ядерно-химическая технология». В 2009 году окончил Московский государственный университет – Высшую школу экономики по специальности «МВА - общий стратегический менеджмент». С 1994 года работает в АО «Ульбинский металлургический завод».С 1994 по 2004 - аппаратчик 6 разряда цеха “В”, мастер смены цеха “В”, технолог отделения по производству порошков цеха “В” уранового производства, зам. начальника цеха – технолог цеха “В” уранового производства. С 2004 по 2008 - зам. директора по производству уранового производства. С 2008 по 2018 - директор уранового производства. С 2018 по 2020 - Первый заместитель Председателя Правления - главный инженер АО «УМЗ». С сентября 2020 года – Председатель Правления АО «УМЗ», дата избрания в действующий состав Совета директоров - 01.10.2020 года. Гражданство – РК. |
 |
Оразалиев Даулет Жумабаевич Родился в 1976 году. В 1997 году окончил Международный Казахско-турецкий Университет по специальности «Международные экономические отношения». В 1999 году окончил Казахстанский Институт Менеджмента, Экономики и Прогнозирования (КИМЭП), магистр экономики. В 2017 году Лондонская Школа бизнеса, Executive MBA. С 1999 по 2002 – Главный специалист международной консалтинговой компании АРТУР АНДЕРСЕН.С 2002 по 2003 – Главный специалист международной консалтинговой компании ЭРНСТ ЭНД ЯНГ. С 2003 по 2004 – Менеджер по аудиту международной консалтинговой компании ДЕЛОЙТ И ТУШ. С 2004 по 2006 – Первый заместитель Генерального директора Заместитель генерального директора по экономике, ТОО «ЭЛИТСТРОЙ». С 2006 по 2008 – Генеральный директор, ТОО «DEVELOPMENT SOLUTIONS». С 2006 по 2010 – Генеральный директор ТОО «БЕЛГРАВИЯ». С 2010 по 2012 – Заместитель Генерального директора – директор по экономике и финансам, ТОО «СП «БЕТПАК ДАЛА». С 2012 по 2015 – Заместитель Генерального директора – директор по экономике и финансам, ТОО «СП «ИНКАЙ». С 2015 по 2017 – Управляющий директор/Финансовый директор, ТОО «КАМЕКО Казахстан». С октября 2017 – Директор по финансам и корпоративному управлению, Akaria hamni for Project Management. Дата избрания в действующий состав Совета директоров – 24.04.2020 г. Гражданство – РК. |
 |
Аманжолов Алмаз Канатбекович, FCCA Родился в 1983 году. В 2002 году окончил Казахско-турецкий учетно-экономический колледж по специальности «Маркетинг». В 2006 году окончил КазНУ им. Аль-Фараби по специальности «Менеджмент». В 2017 году окончил Лондонскую Бизнес Школу по программе «Слоун Магистратура в области Стратегии и Лидерства». С 2013 года является членом Международной Ассоциации Дипломированных Сертифицированных Бухгалтеров (ACCA). С 2006 по 2010 – ассистент аудитора, старший аудитор Deloitte.2011 – Финансовый менеджер ТОО «Менеджмент Солюшенс». С 2011 по 2014 – Главный финансовый контролер АО «Altyntau Kokshetau», Проектный менеджер ТОО «Казцинк», Директор департамента Стратегического развития и M&A АО «Altyntau Resources». С 2014 по 2017 – Заместитель Генерального директора по финансам ТОО «Odyssey Investments Group». С 2017 по 2018 – Генеральный директор ТОО «Odyssey Investments Group». 2019 – Директор по маркетингу Международного Финансового Центра "Астана". 2020 – Директор по привлечению сделок AIFC Business Connect Ltd. (дочерняя компания Администрации Международного Финансового Центра "Астана"). С 2020 г. по настоящее время - Руководитель дивизиона по привлечению и структурированию сделок AIFC Business Connect Ltd. (дочерняя компания Администрации Международного Финансового Центра "Астана"). Дата избрания в действующий состав Совета директоров – 18.02.2021г. Гражданство – РК. |
 |
Казмукашев Арманжан Аскарович Независимый директор Родился в 1981 году. В 2004 году окончил Казахскую Государственную Юридическую Академию (КАЗГЮА), г. Астана, Республика Казахстан, по специальности «Международное право». В 2007 году окончил Атырауский Университет Нефти и Газа, г. Атырау, Республика Казахстан, по специальности «Инженерная Механика, трубопроводы». В 2020 году окончил Кингстонский университет, 1999 – Ассистент Начальник Строительного Участка отдела строительства Казахойл-Эмба; |
