Состав совета директоров

Совет директоров является органом управления Общества, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества. Решения Совета директоров принимаются в порядке, определенном Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления Общества и Положением о Совете директоров.  

В Обществе действует Положение о Совете директоров, утвержденное Решением Единственного акционера. Совет директоров обеспечивает не только эффективное управление Обществом, но и функционирование системы контроля, а также соблюдение и защиту прав и законных интересов Единственного акционера.

Деятельность Совета директоров основывается на принципах, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и нормами деловой этики.

Требования к кандидатам в члены Совета директоров

Кандидаты в члены Совета директоров и члены Совета директоров должны обладать соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией и позитивными достижениями в деловой и (или) отраслевой среде, необходимыми для выполнения своих обязанностей и организации эффективной работы Совета директоров в интересах Единственного акционера и Общества и удовлетворять требованиям, предусмотренным во внутренних документах Общества.

Требования к независимым директорам Общества

В соответствии с внутренними документами Общества кандидатура независимого директора Общества должна удовлетворять следующим критериям:
1) не является аффилиированным лицом Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора Общества);
2) не является работником Общества и его аффилиированных лиц и не являлся им в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров;
3) не состоит и не состоял в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совете директоров Общества, в близком родстве (родитель, брат, сестра, сын, дочь), браке, а также свойстве (брат, сестра, родитель, сын или дочь супруга (супруги)) с работником Общества;
4) не является аффилиированным лицом по отношению к аффилиированным лицам Общества;
5) не связан подчиненностью с должностными лицами Общества или организаций – аффилиированных лиц Общества и не был связан подчиненностью с данными лицами в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров;
6) не является и не являлся в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров, аффилиированным лицом крупного клиента или поставщика Общества либо его аффилиированных лиц;
7) не является аффилиированным лицом некоммерческой организации, получающей значительное финансирование от Общества или его аффилиированных лиц;
8) не оказывает Обществу или его аффилиированным лицам любого рода платные услуги, в том числе консультационные;
9) не является должностным лицом юридического лица, в котором работник Общества занимает пост члена Совета директоров;
10) не является государственным служащим;
11) не является аудитором Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров;
12) не участвует в аудите Общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров;
13) не является и не являлся в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров, аффилиированным лицом аудитора Общества либо его аффилиированных лиц.

Состав Совета директоров

   
Сарымсаков Досболат Аманбекович

Сарымсаков Досболат Аманбекович
Председатель Совета директоров

Родился в 1971 году. В 1996 году окончил Казахский Национальный Университет им. Аль - Фараби, физический факультет по специальности «Физик», с правом преподавания на английском языке.      1997  -1999  Дипломатическая Академия Министерства Иностранных Дел Республики Казахстан, Международные отношения, Специалист в области международных отношений.

1995 – Ведущий специалист, Министерство науки и новых технологий Республики Казахстан.
С 1996 по 1997 – Инженер-программист, Национальный ядерный центр РК: Институт атомной энергии, Лаборатория радиационной диффузии.
С 2000 по 2007 – Менеджер по проектам, Ассоциация «Центр содействия нераспространению».
С 2008 по 2011 – Исполнительный директор, Ассоциация «Центр содействия нераспространению».
С 2011 по 2017 – Менеджер Департаментов проектов ЯТЦ АО «НАК «Казатомпром».
С октября 2017 – Директор Департамента проектов ЯТЦ АО «НАК «Казатомпром».
С сентября 2021 - Главный директор по ЯТЦ, Председатель Совета директоров, дата избрания в действующий состав Совета директоров – 07.10.2021 года.
Гражданство – РК.

   
Батырбаев Аскар Алинович

Батырбаев Аскар Алинович
Член Совета директоров

Родился в 1983 году. В 2005 году окончил Казахский Национальный Университет им. Аль - Фараби, физический факультет, специальное отделение с углубленным изучением английского языка. Кафедра «Физики твердого тела». 2005 г. – 2007г. Казахский Национальный Университет им. Аль - Фараби, физический факультет, специальное отделение с углубленным изучением английского языка. Магистратура. Магистр физики.

С 2008 по 2015 – Начальник управления маркетинга, сбыта и экспортного контроля ТОО «АППАК».
С 2015 по 2017 – Начальник отдела маркетинга и логистики, ТОО «СП «Инкай».
С 2017 по 2019 – Начальник отдела логистики, Департамент сопровождения продаж АО «НАК «Казатомпром».
С февраля по май 2019 – Заместитель директора, Департамент сопровождения продаж АО «НАК «Казатомпром».
С 2019 по 2020 – Управляющий директор по маркетингу и продажам АО «НАК «Казатомпром».
С 2021 – Главный директор по маркетингу, Главный директор по коммерции АО «НАК «Казатомпром», дата избрания в действующий состав Совета директоров - 26.06.2019 года.
Гражданство – РК.
 

 

Ақан Айдын Мұхитұлы

Ақан Айдын Мұхитұлы
Член Совета директоров

Родился в 1986 году. В 2008 году окончил Казахский Национальный Университет им. Аль-Фараби по специальности «Прикладная математика». В 2011 окончил программу магистратуры в King’s College London по специальности «Финансовая математика».

С 2011 по 2012  – Аналитик агентства S&P Global Platts (г. Лондон, Великобритания).
С 2012 по 2013  – Старший аналитик Департамента по связям с инвесторами АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз».
С 2013 по 2018  – Ведущий аналитик, заместитель директора Департамента казначейства и корпоративного финансирования АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз».
С 2018 по 2019  – Заместитель директора Департамента финансового контроллинга АО «НК «КазМунайГаз».
С 2019 по 2020  – Начальник управления казначейства АО «НАК «Казатомпром».
С марта 2020  - Директор департамента казначейства АО «НАК «Казатомпром», дата избрания в действующий состав Совета директоров - 26.08.2019.
Гражданство – РК.
   
Бежецкий Сергей Владимирович

Бежецкий Сергей Владимирович
Член Совета директоров

Родился в 1969 году. В 1994 году окончил Томский политехнический институт по специальности «Ядерно-химическая технология». В 2009 году окончил Московский государственный университет – Высшую школу экономики по специальности «МВА - общий стратегический менеджмент».

С 1994 года  работает в АО «Ульбинский металлургический завод».
С 1994 по 2004 - аппаратчик 6 разряда цеха “В”, мастер смены цеха “В”, технолог отделения по производству порошков цеха “В” уранового производства, зам. начальника цеха – технолог цеха “В” уранового производства.
С 2004 по 2008 -  зам. директора по производству уранового производства.
С 2008 по 2018 - директор уранового производства.
С 2018 по 2020 - Первый заместитель Председателя Правления - главный инженер АО «УМЗ».
С сентября 2020 года – Председатель Правления АО «УМЗ», дата избрания в действующий состав Совета директоров - 01.10.2020 года.
Гражданство – РК.
   
Раимханов Абзал Тулепбергенович

Раимханов Абзал Тулепбергенович
Независимый директор

Родился в 1984 году.  В 2006 году окончил КазНИТУ им. К.И. Сатпаева, Республика Казахстан, по специальности «Машиностроение». В 2009 году окончил Staffordshire University/APIIT, Куала-Лумпур, Малайзия, по специальности «Управление технологиями». В 2019 году окончил Asia School of Business в сотрудничестве с MIT (США), Куала-Лумпур, Малайзия, по специальности «Бизнес-администрирование,
MBA».

С 2006  по 2007  – Инженер АО «Алматыметрострой» Алматы,  Республика Казахстан;
С 2009  по 2011  – Главный менеджер, Менеджер АО «Банк Развития Казахстана» Астана,  Республика Казахстан;
С 2011  по 2014  – Директор по развитию бизнеса в ЦА SNC-Lavalin INC. Астана,  Республика Казахстан;
С мая  2014  по ноябрь 2014  – Директор по развитию бизнеса ТОО «Базис А» Астана, Республика Казахстан;
С 2014  по 2015  – Менеджер по РК TYPSA S.A. Астана,  Республика Казахстан;
С 2015  по 2017  – Директор TOO «Resmi Trade» Астана,  Республика Казахстан;
С июня 2018  по август 2018  – Консультант Petronas Куала Лумпур, Малайзия;
С 2019  по 2020  - Заместитель Генерального Директора Esquel Group Пенанг, Малайзия;
С февраля 2021  по апрель 2021  - Консультант по маркетингу и продажам Olive House Пенанг, Малайзия;
С февраля 2021  по настоящее время  –  Ассистент профессора по научной работе Asia School of Business + Massachusetts Institute of Technology Куала Лумпур, Малайзия + Кэмбридж, США.  Управляющий Партнер, основатель ARnomad Consulting Дубай, ОАЕ.
Дата избрания в действующий состав Совета директоров – 18.11.2021 года.
Гражданство – РК.

   
Аманжолов Алмаз Канатбекович

Аманжолов Алмаз Канатбекович, FCCA
Независимый директор

Родился в 1983 году. В 2002 году окончил Казахско-турецкий учетно-экономический колледж по специальности «Маркетинг». В 2006 году окончил КазНУ им. Аль-Фараби по специальности «Менеджмент». В 2017 году окончил Лондонскую Бизнес Школу по программе «Слоун Магистратура в области Стратегии и Лидерства». С 2013 года является членом Международной Ассоциации Дипломированных Сертифицированных Бухгалтеров (ACCA).

С 2006  по 2010  – ассистент аудитора, старший аудитор Deloitte.
2011  – Финансовый менеджер ТОО «Менеджмент Солюшенс».
С 2011  по 2014  – Главный финансовый контролер АО «Altyntau Kokshetau», Проектный менеджер ТОО «Казцинк», Директор департамента Стратегического развития и M&A АО «Altyntau Resources».
С 2014   по 2017  – Заместитель Генерального директора по финансам ТОО «Odyssey Investments Group».
С 2017  по 2018  – Генеральный директор ТОО «Odyssey Investments Group».
2019   –  Директор по маркетингу Международного Финансового Центра "Астана".
2020   –  Директор по привлечению сделок AIFC Business Connect Ltd. (дочерняя компания Администрации Международного Финансового Центра "Астана").
С 2020 г. по март 2022 г. - Руководитель дивизиона по привлечению и структурированию сделок AIFC Business Connect Ltd. (дочерняя компания Администрации Международного Финансового Центра "Астана").
С апреля 2022 г. по настоящее время - Главный директор по инвестициям в White Hill Capital Ltd., управляющей компании венчурным фондом WHC Tech Ventures.
Дата избрания в действующий состав Совета директоров – 18.02.2021г.
Гражданство – РК.

   
Жакипова Асем Серикановна

Жакипова  Асем Серикановна, FCCA, PMP
Независимый директор

Родилась в 1984 году. В 2005 году окончила  Казахстанский Институт Менеджмента, Экономики и Прогнозирования (КИМЭП), Бакалавр Делового Администрирования и Бухгалтерского учета. В 2010 году окончила Кембриджский университет, Великобритания (University of Cambridge, UK), Магистр Финансов – обладатель стипендии «Болашак».  С 2018 года  по текущее время  - Женевская Бизнес Школа (Geneva Business School),  Доктор Делового Администрирования (DBA) в Международных Финансах.
С 2009 года является членом Международной Ассоциации Дипломированных Сертифицированных Бухгалтеров (ACCA).

С 2005 по  2012 - Менеджер, Услуги по сопровождению сделок на рынках капитала, ПрайсуотерхаусКуперс  (Лондон, Гонконг и Астана);
С 2012 по 2019 - Финансовый Менеджер по региону Россия/СНГ, GE Transportation, Астана (Казахстан);
С мая  2018 по  июль 2019  - Независимый директор в Совете Директоров Общества, Член Аудиторского Комитета при СД, АО Астана Инновейшнс, Астана (Казахстан);
С  2019 по 2020 - Внутренний Аудитор, Регулятор по Финансовым Услугам, Международного Финансового Центра Астана (МФЦА).  Главный Операционный Директор, Суд МФЦА (Международный Финансовый Центр Астана), Международный Арбитражный Центр МФЦА;
С октября 2019 по настоящее время - Независимый директор в Совете Директоров, АО «СП «Акбастау».
Дата избрания в действующий состав Совета директоров – 17.02.2022 года.
Гражданство – РК.