Состав совета директоров

Совет директоров является органом управления Общества, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества. Решения Совета директоров принимаются в порядке, определенном Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления Общества и Положением о Совете директоров.  

В Обществе действует Положение о Совете директоров, утвержденное Решением Единственного акционера. Совет директоров обеспечивает не только эффективное управление Обществом, но и функционирование системы контроля, а также соблюдение и защиту прав и законных интересов Единственного акционера.

Деятельность Совета директоров основывается на принципах, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и нормами деловой этики.

Требования к кандидатам в члены Совета директоров

Кандидаты в члены Совета директоров и члены Совета директоров должны обладать соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией и позитивными достижениями в деловой и (или) отраслевой среде, необходимыми для выполнения своих обязанностей и организации эффективной работы Совета директоров в интересах Единственного акционера и Общества и удовлетворять требованиям, предусмотренным во внутренних документах Общества.

Требования к независимым директорам Общества

В соответствии с внутренними документами Общества кандидатура независимого директора Общества должна удовлетворять следующим критериям:
1) не является аффилиированным лицом Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора Общества);
2) не является работником Общества и его аффилиированных лиц и не являлся им в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров;
3) не состоит и не состоял в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совете директоров Общества, в близком родстве (родитель, брат, сестра, сын, дочь), браке, а также свойстве (брат, сестра, родитель, сын или дочь супруга (супруги)) с работником Общества;
4) не является аффилиированным лицом по отношению к аффилиированным лицам Общества;
5) не связан подчиненностью с должностными лицами Общества или организаций – аффилиированных лиц Общества и не был связан подчиненностью с данными лицами в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров;
6) не является и не являлся в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров, аффилиированным лицом крупного клиента или поставщика Общества либо его аффилиированных лиц;
7) не является аффилиированным лицом некоммерческой организации, получающей значительное финансирование от Общества или его аффилиированных лиц;
8) не оказывает Обществу или его аффилиированным лицам любого рода платные услуги, в том числе консультационные;
9) не является должностным лицом юридического лица, в котором работник Общества занимает пост члена Совета директоров;
10) не является государственным служащим;
11) не является аудитором Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров;
12) не участвует в аудите Общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров;
13) не является и не являлся в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров, аффилиированным лицом аудитора Общества либо его аффилиированных лиц.

Состав Совета директоров

   
Сарымсаков Досболат Аманбекович

Сарымсаков Досболат Аманбекович
Председатель Совета директоров

Родился в 1971 году. В 1996 году окончил Казахский Национальный Университет им. Аль - Фараби, физический факультет по специальности «Физик», с правом преподавания на английском языке.      1997  -1999  Дипломатическая Академия Министерства Иностранных Дел Республики Казахстан, Международные отношения, Специалист в области международных отношений.

1995 – Ведущий специалист, Министерство науки и новых технологий Республики Казахстан.
С 1996 по 1997 – Инженер-программист, Национальный ядерный центр РК: Институт атомной энергии, Лаборатория радиационной диффузии.
С 2000 по 2007 – Менеджер по проектам, Ассоциация «Центр содействия нераспространению».
С 2008 по 2011 – Исполнительный директор, Ассоциация «Центр содействия нераспространению».
С 2011 по 2017 – Менеджер Департаментов проектов ЯТЦ АО «НАК «Казатомпром».
С октября 2017 – Директор Департамента проектов ЯТЦ АО «НАК «Казатомпром».
С сентября 2021 - Главный директор по ЯТЦ, Председатель Совета директоров, дата избрания в действующий состав Совета директоров – 07.10.2021 года.
Гражданство – РК.

   
Батырбаев Аскар Алинович

Батырбаев Аскар Алинович
Член Совета директоров

Родился в 1983 году. В 2005 году окончил Казахский Национальный Университет им. Аль - Фараби, физический факультет, специальное отделение с углубленным изучением английского языка. Кафедра «Физики твердого тела». 2005 г. – 2007г. Казахский Национальный Университет им. Аль - Фараби, физический факультет, специальное отделение с углубленным изучением английского языка. Магистратура. Магистр физики.

С 2008 по 2015 – Начальник управления маркетинга, сбыта и экспортного контроля ТОО «АППАК».
С 2015 по 2017 – Начальник отдела маркетинга и логистики, ТОО «СП «Инкай».
С 2017 по 2019 – Начальник отдела логистики, Департамент сопровождения продаж АО «НАК «Казатомпром».
С февраля по май 2019 – Заместитель директора, Департамент сопровождения продаж АО «НАК «Казатомпром».
С 2019 по 2020 – Управляющий директор по маркетингу и продажам АО «НАК «Казатомпром».
С 2021 – Главный директор по маркетингу, Главный директор по коммерции АО «НАК «Казатомпром», дата избрания в действующий состав Совета директоров - 26.06.2019 года.
Гражданство – РК.
 

 

Ақан Айдын Мұхитұлы

Ақан Айдын Мұхитұлы
Член Совета директоров

Родился в 1986 году. В 2008 году окончил Казахский Национальный Университет им. Аль-Фараби по специальности «Прикладная математика». В 2011 окончил программу магистратуры в King’s College London по специальности «Финансовая математика».

С 2011 по 2012  – Аналитик агентства S&P Global Platts (г. Лондон, Великобритания).
С 2012 по 2013  – Старший аналитик Департамента по связям с инвесторами АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз».
С 2013 по 2018  – Ведущий аналитик, заместитель директора Департамента казначейства и корпоративного финансирования АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз».
С 2018 по 2019  – Заместитель директора Департамента финансового контроллинга АО «НК «КазМунайГаз».
С 2019 по 2020  – Начальник управления казначейства АО «НАК «Казатомпром».
С марта 2020  - Директор департамента казначейства АО «НАК «Казатомпром», дата избрания в действующий состав Совета директоров - 26.08.2019.
Гражданство – РК.
   
Бежецкий Сергей Владимирович

Бежецкий Сергей Владимирович
Член Совета директоров

Родился в 1969 году. В 1994 году окончил Томский политехнический институт по специальности «Ядерно-химическая технология». В 2009 году окончил Московский государственный университет – Высшую школу экономики по специальности «МВА - общий стратегический менеджмент».

С 1994 года  работает в АО «Ульбинский металлургический завод».
С 1994 по 2004 - аппаратчик 6 разряда цеха “В”, мастер смены цеха “В”, технолог отделения по производству порошков цеха “В” уранового производства, зам. начальника цеха – технолог цеха “В” уранового производства.
С 2004 по 2008 -  зам. директора по производству уранового производства.
С 2008 по 2018 - директор уранового производства.
С 2018 по 2020 - Первый заместитель Председателя Правления - главный инженер АО «УМЗ».
С сентября 2020 года – Председатель Правления АО «УМЗ», дата избрания в действующий состав Совета директоров - 01.10.2020 года.
Гражданство – РК.
   
Оразалиев Даулет Жумабаевич

Оразалиев Даулет Жумабаевич
Независимый директор

Родился в 1976 году. В 1997 году окончил Международный Казахско-турецкий Университет по специальности «Международные экономические отношения». В 1999 году окончил Казахстанский Институт Менеджмента, Экономики и Прогнозирования (КИМЭП), магистр экономики. В 2017 году Лондонская Школа бизнеса, Executive MBA.

С 1999 по 2002  – Главный специалист международной консалтинговой компании АРТУР АНДЕРСЕН.
С 2002 по 2003  – Главный специалист международной консалтинговой компании ЭРНСТ ЭНД ЯНГ.
С 2003 по 2004  – Менеджер по аудиту международной консалтинговой компании ДЕЛОЙТ И ТУШ.
С 2004 по 2006 – Первый заместитель Генерального директора Заместитель генерального директора по экономике, ТОО «ЭЛИТСТРОЙ».
С 2006 по 2008  – Генеральный директор, ТОО «DEVELOPMENT SOLUTIONS».
С 2006 по 2010 – Генеральный директор ТОО «БЕЛГРАВИЯ».
С 2010 по 2012 – Заместитель Генерального директора – директор по экономике и финансам, ТОО «СП «БЕТПАК ДАЛА».
С 2012 по 2015  – Заместитель Генерального директора – директор по экономике и финансам, ТОО «СП «ИНКАЙ».
С 2015 по 2017 – Управляющий директор/Финансовый директор, ТОО «КАМЕКО Казахстан».
С октября 2017  – Директор по финансам и корпоративному управлению, Akaria hamni for Project Management.
Дата избрания в действующий состав Совета директоров – 24.04.2020 г.
Гражданство – РК.
   
Аманжолов Алмаз Канатбекович

Аманжолов Алмаз Канатбекович, FCCA
Независимый директор

Родился в 1983 году. В 2002 году окончил Казахско-турецкий учетно-экономический колледж по специальности «Маркетинг». В 2006 году окончил КазНУ им. Аль-Фараби по специальности «Менеджмент». В 2017 году окончил Лондонскую Бизнес Школу по программе «Слоун Магистратура в области Стратегии и Лидерства». С 2013 года является членом Международной Ассоциации Дипломированных Сертифицированных Бухгалтеров (ACCA).

С 2006  по 2010  – ассистент аудитора, старший аудитор Deloitte.
2011  – Финансовый менеджер ТОО «Менеджмент Солюшенс».
С 2011  по 2014  – Главный финансовый контролер АО «Altyntau Kokshetau», Проектный менеджер ТОО «Казцинк», Директор департамента Стратегического развития и M&A АО «Altyntau Resources».
С 2014   по 2017  – Заместитель Генерального директора по финансам ТОО «Odyssey Investments Group».
С 2017  по 2018  – Генеральный директор ТОО «Odyssey Investments Group».
2019   –  Директор по маркетингу Международного Финансового Центра "Астана".
2020   –  Директор по привлечению сделок AIFC Business Connect Ltd. (дочерняя компания Администрации Международного Финансового Центра "Астана").
С 2020 г. по настоящее время - Руководитель дивизиона по привлечению и структурированию сделок AIFC Business Connect Ltd. (дочерняя компания Администрации Международного Финансового Центра "Астана").
Дата избрания в действующий состав Совета директоров – 18.02.2021г.
Гражданство – РК.
   
Казмукашев Арманжан Аскарович Казмукашев Арманжан Аскарович
Независимый директор

Родился в 1981 году. В 2004 году окончил Казахскую Государственную Юридическую Академию (КАЗГЮА), г. Астана, Республика Казахстан, по специальности «Международное право». В 2007 году окончил Атырауский Университет Нефти и Газа, г. Атырау, Республика Казахстан, по специальности «Инженерная Механика, трубопроводы». В 2020 году окончил Кингстонский университет,
г. Лондон, Соединенное Королевство, по специальности «Управление Инженерными Проектами и Системами».

1999  – Ассистент Начальник Строительного Участка отдела строительства Казахойл-Эмба;
С 2003  по 2005  – Администратор отдела Морского Строительства Аджип ККО, г. Атырау (Республика Казахстан).
С 2005  по 2007  – Младший Советник ОТБОС по наземному строительству Аджип ККО, п. Баутино (Республика Казахстан).
С 2007   по 2009   – Старший Специалист по Разрешениям Аджип ККО, Европейский Отдел Разрешений, Регулирования и Соответствия, г. Милан (Италия), г. Лондон (Соединенное Королевство).
С 2007  по 2010  – Старший Специалист по Разрешениям Аджип ККО, Европейский Отдел Разрешений, Регулирования и Соответствия, г. Милан (Италия).
С 2010  по 2011  – Старший Советник по Разрешениям Аджип ККО, Полная Промышленная Эксплуатация – На суше Фаза 2, г. Лондон (Соединенное Королевство).
С 2011  по 2012 -  Координатор Разрешений и Согласований Проекта (Дизайна) «Каспий Меруерты Оперейтинг Компани Б.В.» (СМОС – Си Эм Оу Си), г. Актау (Республика Казахстан).
С 2013  по 2015  - ТШО ПБР Координатор по вопросам Нормативно-Правового Обеспечения ТОО «Тенгизшевроил» (Шеврон), г. Фарнборо (Соединенное Королевство).
С 2015  по 2017  - ТШО ПБР Руководитель Производственной Группы по вопросам Нормативно-Правового Обеспечения ТОО «Тенгизшевроил» (Шеврон), Соединенное Королевство, Корея, Италия, Республика Казахстан.
С 2017  по 2019  - ТШО ПБР Консультант по вопросам Нормативно-Правового Обеспечения ТОО «Тенгизшевроил» (Шеврон), г. Фарнборо (Соединенное Королевство).
С 2019  по 2020  - Советник по нормативному-правовому обеспечению «ExxonMobil international – Rovuma LNG.», г. Лондон (Соединенное Королевство).
С 2020  по 2021 - Старший консультант по нормативному обеспечению – Европа, Африка «Clement Energy Parners LNG.», г. Лондон (Соединенное Королевство).
Дата избрания в действующий состав Совета директоров – 20.05.2021 года.
Гражданство – РК.