Состав совета директоров

Совет директоров является органом управления Общества, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества. Решения Совета директоров принимаются в порядке, определенном Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления Общества и Положением о Совете директоров.  

В Обществе действует Положение о Совете директоров, утвержденное Решением Единственного акционера. Совет директоров обеспечивает не только эффективное управление Обществом, но и функционирование системы контроля, а также соблюдение и защиту прав и законных интересов Единственного акционера.

Деятельность Совета директоров основывается на принципах, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и нормами деловой этики.

Требования к кандидатам в члены Совета директоров

Кандидаты в члены Совета директоров и члены Совета директоров должны обладать соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией и позитивными достижениями в деловой и (или) отраслевой среде, необходимыми для выполнения своих обязанностей и организации эффективной работы Совета директоров в интересах Единственного акционера и Общества и удовлетворять требованиям, предусмотренным во внутренних документах Общества.

Требования к независимым директорам Общества

В соответствии с внутренними документами Общества кандидатура независимого директора Общества должна удовлетворять следующим критериям:
1) не является аффилиированным лицом Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора Общества);
2) не является работником Общества и его аффилиированных лиц и не являлся им в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров;
3) не состоит и не состоял в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совете директоров Общества, в близком родстве (родитель, брат, сестра, сын, дочь), браке, а также свойстве (брат, сестра, родитель, сын или дочь супруга (супруги)) с работником Общества;
4) не является аффилиированным лицом по отношению к аффилиированным лицам Общества;
5) не связан подчиненностью с должностными лицами Общества или организаций – аффилиированных лиц Общества и не был связан подчиненностью с данными лицами в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров;
6) не является и не являлся в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров, аффилиированным лицом крупного клиента или поставщика Общества либо его аффилиированных лиц;
7) не является аффилиированным лицом некоммерческой организации, получающей значительное финансирование от Общества или его аффилиированных лиц;
8) не оказывает Обществу или его аффилиированным лицам любого рода платные услуги, в том числе консультационные;
9) не является должностным лицом юридического лица, в котором работник Общества занимает пост члена Совета директоров;
10) не является государственным служащим;
11) не является аудитором Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров;
12) не участвует в аудите Общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров;
13) не является и не являлся в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров, аффилиированным лицом аудитора Общества либо его аффилиированных лиц.

Состав Совета директоров

Шарипов Мажит Бейсембаевич

Шарипов Мажит Бейсембаевич
Председатель Совета директоров

Родился в 1964 году. В 1988 году окончил Обнинский институт атомной энергетики по специальности «Атомные электростанции и установки».
С 1988 по 1992 –Инженер Службы эксплуатации ВВР-К, Институт ядерной физики Академии наук   Каз ССР.
С 1992 по 2000 – Главный специалист отдела контроля нераспространения ядерных материалов, Агентство по атомной энергии РК.
С 2000 по 2008 – Начальник отдела инспектирования и анализа, Комитет по атомной энергетике Министерства энергетики, индустрии и торговли РК.
С марта по декабрь 2008 – Начальник управления анализа и надзора, Комитет по атомной энергетике Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК.
С 2008 по 2012 – Директор Департамента ядерной энергетики и атомной промышленности, Министерство индустрии и новых технологий РК.
С 2012 по 2013 – Директор Департамента атомной энергетики и промышленности, Агентство РК по атомной энергии.
С 2013 по 2014 – Председатель Комитета по атомной энергии, Министерство индустрии и новых технологий РК.
С 2015 по 2017 – Директор Департамента проектов ядерно-топливного цикла АО «НАК «Казатомпром».
С 2017 по 2020 – Управляющий директор Дивизиона «ЯТЦ и атомная энергетика» АО «НАК «Казатомпром».
С марта 2020 – Управляющий директор ЯТЦ АО «НАК «Казатомпром».
С января 2021 – Главный директор по ЯТЦ, Председатель Совета директоров, дата избрания в действующий состав Совета директоров – 04.12.2020 года.
Гражданство – РК.

   
 Ақан Айдын Мұхитұлы

Ақан Айдын Мұхитұлы
Директор департамента казначейства АО НАК «Казатомпром»

Родился в 1986 году. В 2008 году окончил Казахский Национальный Университет им. Аль-Фараби по специальности «Прикладная математика». В 2011 окончил программу магистратуры в King’s College London по специальности «Финансовая математика».
С 2011 по 2012г. – Аналитик агентства S&P Global Platts (г. Лондон, Великобритания);
С 2012 по 2013г. – Старший аналитик Департамента по связям с инвесторами АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз»;
С 2013 по 2018г. – Ведущий аналитик, заместитель директора Департамента казначейства и корпоративного финансирования АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз»;
С 2018 по 2019г. – Заместитель директора Департамента финансового контроллинга АО «НК «КазМунайГаз»;
С 2019 по 2020г. – Начальник управления казначейства АО «НАК «Казатомпром»,
С марта 2020  - Директор департамента казначейства АО «НАК «Казатомпром», дата избрания в действующий состав Совета директоров - 26.08.2019.
Гражданство – РК.

   
Бежецкий Сергей Владимирович

Бежецкий Сергей Владимирович
член Совета директоров

Родился в 1969 году. В 1994 году окончил Томский политехнический институт по специальности «Ядерно-химическая технология». В 2009 году окончил Московский государственный университет – Высшую школу экономики по специальности «МВА - общий стратегический менеджмент».
С 1994 года  работает в АО «Ульбинский металлургический завод»:
С 1994 по 2004 - аппаратчик 6 разряда цеха “В”, мастер смены цеха “В”, технолог отделения по производству порошков цеха “В” уранового производства, зам. начальника цеха – технолог цеха “В” уранового производства;
С 2004 по 2008 -  зам. директора по производству уранового производства;
С 2008 по 2018 - директор уранового производства;
С 2018 по 2020 - Первый заместитель Председателя Правления - главный инженер АО «УМЗ»;
С сентября 2020 года – Председатель Правления, дата избрания в действующий состав Совета директоров - 01.10.2020 года.
Гражданство – РК.

   
Оразалиев Даулет Жумабаевич

Оразалиев Даулет Жумабаевич, независимый директор
Директор по финансам и корпоративному управлению

Инвестор/предприниматель/Консультант

Родился в 1976 году. В 1997 году окончил Международный Казахско-турецкий Университет по специальности «Международные экономические отношения». В 1999 году окончил Казахстанский Институт Менеджмента, Экономики и Прогнозирования (КИМЭП), магистр экономики. В 2017 году Лондонская Школа бизнеса, Executive MBA.
С 1999 по 2002г. – Главный специалист международной консалтинговой компании АРТУР АНДЕРСЕН;
С 2002 по 2003г. – Главный специалист международной консалтинговой компании ЭРНСТ ЭНД ЯНГ;
С 2003 по 2004г. – Менеджер по аудиту международной консалтинговой компании ДЕЛОЙТ И ТУШ;
С 2004 по 2006г. – Первый заместитель Генерального директора Заместитель генерального директора по экономике, ТОО «ЭЛИТСТРОЙ»;
С 2006 по 2008г. – Генеральный директор, ТОО «DEVELOPMENT SOLUTIONS»;
С 2006 по 2010г. – Генеральный директор ТОО «БЕЛГРАВИЯ»;
С 2010 по 2012г. – Заместитель Генерального директора – директор по экономике и финансам, ТОО «СП «БЕТПАК ДАЛА»;
С 2012 по 2015г. – Заместитель Генерального директора – директор по экономике и финансам, ТОО «СП «ИНКАЙ»;
С 2015 по 2017г. – Управляющий директор/Финансовый директор, ТОО «КАМЕКО Казахстан»;
С октября 2017г. – Директор по финансам и корпоративному управлению, Akaria hamni for Project Management.
С апреля 2020 года – независимый директор.
Гражданство – РК.

   
Сатмолдина Альмира Муханбетовна

Сатмолдина Альмира Муханбетовна
независимый директор

Юридический консультант

Родилась в 1982 году. В 2002 году окончила Российско-Казахстанский Современный гуманитарный университет по специальности «Экономика и менеджмент». В 2008 окончила Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан по специальности «Государственное и местное управление». В 2012 году окончила Жезказганский университет им. Байконурова по специальности «Юриспруденция».
С 2002 по 2004г. – Ведущий налоговый инспектор отдела по работе с налогоплательщиками налогового комитета по г. Жезказган;
С 2004 по 2008г. – Ведущий специалист отдела аудита недропользователей нефтегазового сектора Управления аудита Межрегионального налогового комитета №1 НК МФ РК;
С 2008 по 2009г. – Главный консультант групы налогового консультирования и обжалования, ТОО «Olympex Advisers»;
С 2009 по 2010г. – Юрист, департамента налогового права, ТОО «Юридическая фирма «Grata»;
С 01.2011 по 2012г. – Привлечённый консультант по экономическим и юридическим вопросам в различных консалтинговых компаниях;
С 08.2011 по 10.2012г. – Налоговый консультант, ТОО «СП «Казгермунай»;
С 2012 по 2013г. – Начальник налогового отдела, ТОО «СП «Казгермунай»;
С 2013 по 2014г. – Заместитель директора финансового департамента, ТОО «СП «Казгермунай»;
С 02.2016 по 05.2016г. – ведущий бухгалтер по налогам, ТОО «Казахтуркмунай»;
С 2016 по 2018г. – Эксперт департамента бюджетного и налогового планирования, АО «НК «КазМунайГаз»;
С 2018 по 2019г. – Начальник налогового департамента, ТОО «СП «Катко»;
С сентября 2019г. - Юридический консультант коллегии адвокатов г. Нур-Султан,
С апреля 2020 года – независимый директор.
Гражданство – РК.

   
Аманжолов Алмаз Канатбекович Аманжолов Алмаз Канатбекович,FCCA
Независимый директор
Руководитель дивизиона по привлечению и структурированию сделок AIFC Business Connect Ltd. (дочерняя компания Администрации Международного Финансового Центра "Астана")

Родился в 1983 году. В 2002 году окончил Казахско-турецкий учетно-экономический колледж по специальности «Маркетинг». В 2006 году окончил КазНУ им. Аль-Фараби по специальности «Менеджмент». В 2017 году окончил Лондонскую Бизнес Школу по программе «Слоун Магистратура в области Стратегии и Лидерства». С 2013 года является членом Международной Ассоциации Дипломированных Сертифицированных Бухгалтеров (ACCA).
С 2006 г. по 2010 г. – ассистент аудитора, старший аудитор Deloitte;
2011 г. – Финансовый менеджер ТОО «Менеджмент Солюшенс»;
С 2011 г. по 2014 г. – Главный финансовый контролер АО «Altyntau Kokshetau», Проектный менеджер ТОО «Казцинк», Директор департамента Стратегического развития и M&A АО «Altyntau Resources»;
С 2014 г. по 2017 г. – Заместитель Генерального директора по финансам ТОО «Odyssey Investments Group»;
С 2017 г. по 2018 г. – Генеральный директор ТОО «Odyssey Investments Group»;
2019 г. – Директор по маркетингу Международного Финансового Центра "Астана";
2020 г. – Директор по привлечению сделок AIFC Business Connect Ltd. (дочерняя компания Администрации Международного Финансового Центра "Астана");
С 2020 г. по настоящее время - Руководитель дивизиона по привлечению и структурированию сделок AIFC Business Connect Ltd. (дочерняя компания Администрации Международного Финансового Центра "Астана");
С февраля 2021 года – Независимый директор.
Гражданство – РК.

   
Батырбаев Аскар Алинович Батырбаев Аскар Алинович
Главный директор по коммерции АО «НАК «Казатомпром»

Родился в 1983 году. В 2005 году окончил Казахский Национальный Университет им. Аль - Фараби, физический факультет, специальное отделение с углубленным изучением английского языка. Кафедра «Физики твердого тела». 2005 г. – 2007г. Казахский Национальный Университет им. Аль - Фараби, физический факультет, специальное отделение с углубленным изучением английского языка. Магистратура. Магистр физики.
С 2008 по 2015 – Начальник управления маркетинга, сбыта и экспортного контроля ТОО «АППАК».
С 2015 по 2017 – Начальник отдела маркетинга и логистики, ТОО «СП «Инкай».
С 2017 по 2019 – Начальник отдела логистики, Департамент сопровождения продаж АО «НАК «Казатомпром».
С февраля по май 2019 – Заместитель директора, Департамент сопровождения продаж АО «НАК «Казатомпром».
С 2019 по 2020 – Управляющий директор по маркетингу и продажам АО «НАК «Казатомпром».
С 2021 – Главный директор по маркетингу, Главный директор по коммерции АО «НАК «Казатомпром», дата избрания в действующий состав Совета директоров - 26.06.2019 года.
Гражданство – РК.