• Один из признанных в мире производителей урановой, бериллиевой, танталовой и ниобиевой продукции. Предприятие входит в состав Национальной атомной компании "Казатомпром" В будущее вместе с нами!
  • Урановое производство АО "Ульбинский металлургический завод" – это уникальный и один из крупнейших в мире комплексов по производству уранового топлива для атомных электростанций, имеющий огромный опыт работы в ядерной отрасли. В будущее вместе с нами!
  • Бериллиевое производство АО "Ульбинский металлургический завод" одно из трех предприятий в мире, имеющее полный производственный цикл от переработки рудного концентрата до выпуска готовой продукции с заданными параметрами качества. В будущее вместе с нами!
  • Танталовое производство АО "Ульбинский металлургический завод" единственное на территории СНГ и одно из крупнейших в мире предприятие, имеющее полный производственный цикл от переработки танталниобийсодержащего сырья до готовой продукции. В будущее вместе с нами!

Единственный акционер

Единственный акционер – высший орган Общества

Учитывая, что в Обществе все простые голосующие акции принадлежат – АО «НАК «Казатомпром» - Единственному акционеру, Общие собрания акционеров не проводятся, за исключением случая, предусмотренного пунктом 49 Устава Общества. Решения по вопросам, отнесенным законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах, Уставом и Кодексом корпоративного управления Общества к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются Единственным акционером Общества единолично и подлежат оформлению в письменном виде при условии, что эти решения не ущемляют и не ограничивают права, удостоверенные привилегированными акциями. Корпоративное управление обеспечивает Единственному акционеру реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в управлении Обществом. Порядок обмена информацией между Обществом и Единственным акционером регулируется Законодательством, Уставом и внутренними документами Общества.

Решения Единственного акционера  

2012 год

В 2012 году принято 6 решений Единственного акционера, по следующим вопросам:

  • избрание Совета директоров Общества;
  • утверждение годовой аудированной финансовой отчетности Общества за 2011 год и распределению дивидендов за 2011 год;
  • утверждение изменений и дополнений в Устав Общества;
  • утверждение внутренних документов Общества.

2013 год

В 2013 году принято 5 решений Единственного акционера, по следующим вопросам:

  • утверждение Положения о Совете директоров Общества;
  • утверждение годовой аудированной финансовой отчетности Общества за 2012 год, порядок распределения чистого дохода и распределение дивидендов за 2012 год;
  • участие представителей Единственного акционера в составах наблюдательных советов и советов директоров Общества;
  • итоги исполнения мер по обеспечению общественной безопасности, организации оперативного контроля, укреплению производственной дисциплины Общества;
  • определение аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности Общества за 2013 год.

2014 год

В 2014 году принято 6 решений Единственного акционера, по следующим вопросам:

  • утверждение годовой аудированной финансовой отчетности Общества за 2013 год, порядок распределения чистого дохода и распределение дивидендов за 2013 год;
  • определение состава, срока полномочий и избрание членов Совета директоров Общества;
  • утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсаций независимым директорам Совета директоров Общества;
  • назначение Председателя Правления Общества;
  • утверждение инструкции «Порядок оценки Главного бухгалтера и Руководителя группы по подготовке финансовой отчетности дочерних организаций АО «НАК «Казатомпром»;
  • определение аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности Общества за 2014-2016 годы.

2015 год

В 2015 году принято 5 решений Единственного акционера, по следующим вопросам:

  • об утверждении Графика  по репатриации оставшейся части обязательств совместного предприятия «Yingtan Ulba Shine Metal Materials Co., Ltd»;
  • о некоторых вопросах деятельности АО «УМЗ»;
  • об утверждении Кодекса корпоративного управления, в организациях, более пятидесяти процентов акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Казына»;
  • о составах наблюдательных советов и советов директоров некоторых дочерних организаций АО «НАК «Казатомпром»;
  • об утверждении Инструкции «Урановый концентрат. Порядок определения количества (массы) урана при взаиморасчетах между поставщиком и переработчиком» в новой редакции.

2016 год

В 2016 году принято 7 решений Единственного акционера, по следующим вопросам:

  • об утверждении годовой аудированной консолидированной финансовой отчетности и порядка распределения консолидированного чистого дохода АО «УМЗ» за 2015 год, о выплате дивидендов по простым акциям АО «УМЗ» за 2015 год;
  • о внесении изменений в Устав АО «УМЗ»;
  • о составе Совета директоров АО «УМЗ»;
  • об утверждении Положения об Информационной системе «Ситуационный центр» АО «НАК «Казатомпром»;
  • об утверждении Политики «Управление научно-технологической деятельностью АО «НАК «Казатомпром»;
  • об утверждении Правил «О ротации работников АО «НАК «Казатомпром» и работников  дочерних и зависимых организаций АО «НАК «Казатомпром», «О порядке прохождения стажировки и практики в АО «НАК «Казатомпром» и  в дочерних и зависимых организациях АО «НАК «Казатомпром»;
  • об утверждении Дивидендной политики АО «НАК «Казатомпром» по отношению к дочерним организациям на 2016-2020 годы.

2017 год

В 2017 году принято 8 решений Единственного акционера по следующим вопросам:

  • об утверждении Инструкции «Оценка стоимости и коммерциализация объектов интеллектуальной собственности АО «НАК «Казатомпром»;
  • об утверждении Положения об Общем собрании акционеров акционерного общества «Ульбинский металлургический завод» (Единственном акционере) и взаимодействии с ним;
  • о составе Совета директоров АО «УМЗ»;
  • об утверждении размера оплаты аудиторских услуг ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» по проведению аудита финансовой отчетности АО «УМЗ» по МСФО за 2017, 2018 и 2019 годы;
  • об утверждении Положения о Совете директоров акционерного общества «Ульбинский металлургический завод» в новой редакции;
  • об утверждении годовой аудированной консолидированной финансовой отчетности и порядка распределения чистого дохода АО «УМЗ» за 2016 год, о выплате дивидендов акционерам АО «УМЗ»;
  • об утверждении Правил «Регистрация и использование объектов авторского права, созданных в АО «НАК «Казатомпром»;
  • об утверждении Устава АО «УМЗ» в новой редакции.

2018 год

В 2018 году принято 9 решений Единственного акционера по следующим вопросам:

  • об утверждении Концепции управления данными АО «НАК «Казатомпром»;
  • об утверждении годовой аудированной консолидированной финансовой отчетности и порядка распределения чистого дохода АО «УМЗ» за 2017 год, о выплате дивидендов акционерам АО «УМЗ», о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «УМЗ» в 2017 году;
  • о назначении на должность Председателя Правления АО «Ульбинский металлургический завод»;
  • об утверждении Регламентов процессов «Налоговый контроль» и «Налоговые риски» АО «НАК «Казатомпром»;
  • об утверждении Корпоративной налоговой учетной политики Группы АО «НАК «Казатомпром»;
  • об утверждении организационных документов;
  • об утверждении Положения «Рационализаторская деятельность в АО «НАК «Казатомпром»;
  • об утверждении Изменения и дополнения в Устав АО «Ульбинский металлургический завод»;
  • о рассмотрении вопроса перехода инвестиционного проекта «ТОО «Ульба-ТВС». Северная площадка АО «УМЗ». Производство тепловыделяющих сборок (ТВС) мощностью 200 тонн в год» на этап «Реализация»

 

Страница изменена: 06-02-2019