• Один из признанных в мире производителей урановой, бериллиевой, танталовой и ниобиевой продукции. Предприятие входит в состав Национальной атомной компании "Казатомпром" В будущее вместе с нами!
  • Урановое производство АО "Ульбинский металлургический завод" – это уникальный и один из крупнейших в мире комплексов по производству уранового топлива для атомных электростанций, имеющий огромный опыт работы в ядерной отрасли. В будущее вместе с нами!
  • Бериллиевое производство АО "Ульбинский металлургический завод" одно из трех предприятий в мире, имеющее полный производственный цикл от переработки рудного концентрата до выпуска готовой продукции с заданными параметрами качества. В будущее вместе с нами!
  • Танталовое производство АО "Ульбинский металлургический завод" единственное на территории СНГ и одно из крупнейших в мире предприятие, имеющее полный производственный цикл от переработки танталниобийсодержащего сырья до готовой продукции. В будущее вместе с нами!

Решения Правления

2012 год

В 2012 году проведено 37 (1 заочно) заседаний Правления, на которых были рассмотрены и приняты решения по 488 вопросам, в том числе по:

  • организационным вопросам дочерних организаций и реструктуризации;
  • выплате дивидендов;
  • рассмотрению внутренних документов общества;
  • рассмотрению отчетов по управлению рисками;
  • одобрению позиции АО «УМЗ», как одного из акционеров АО «Волковгеология», для голосования на собраниях акционеров;
  • назначению Корпоративного секретаря;
  • рассмотрению годовой финансовой отчетности за 2011 год;
  • рассмотрению отчетов служб о текущей деятельности;
  • оказанию благотворительной помощи;
  • 327 сделкам, в совершении которых у Общества имеется заинтересованность.

2013 год

В 2013 году проведено 49 (6 заочно) заседаний Правления, на которых были рассмотрены и приняты решения по 519 вопросам, в том числе по:

  • организационным вопросам дочерних организаций;
  • выплате дивидендов;
  • рассмотрению внутренних документов общества;
  • рассмотрению отчетов по управлению рисками;
  • определению позиции АО «УМЗ», как одного из акционеров АО «Волковгеология», для голосования на собраниях акционеров;
  • определению позиции АО «УМЗ», как одного из участников ТОО «Ульба-Конверсия», для голосования на собраниях участников;
  • рассмотрению годовой финансовой отчетности за 2012 год;
  • рассмотрению отчетов служб о текущей деятельности;
  • оказанию благотворительной помощи;
  • предоставлению долгосрочных займов работникам Общества;
  • реструктуризации непрофильных активов Общества;
  • 375 сделкам, в совершении которых у Общества имеется заинтересованность.

2014 год

В 2014 году проведено 50 (9 заочно) заседаний Правления, на которых были рассмотрены и приняты решения по 491 вопросу, в том числе по:

  • ходатайству об избрании Правления;
  • внесению изменения в структуру управления;
  • организационным вопросам дочерних организаций;
  • выплате дивидендов;
  • рассмотрению внутренних документов общества;
  • рассмотрению отчетов по управлению рисками;
  • определению позиции АО «УМЗ», как одного из акционеров АО «Волковгеология», для голосования на собраниях акционеров;
  • определению позиции АО «УМЗ», как одного из участников ТОО «Ульба Конверсия», для голосования на собраниях участников;
  • рассмотрению годовой финансовой отчетности за 2013 год;
  • рассмотрению отчетов служб о текущей деятельности;
  • оказанию благотворительной помощи;
  • предоставлению долгосрочных займов работникам Общества;
  • реструктуризации непрофильных активов Общества;
  • 370 сделкам, в совершении которых у Общества имеется заинтересованность.

2015 год

В 2015 году проведено 62 (5 заочно) заседаний Правления, на которых были рассмотрены и приняты решения по 477 вопросу, в том числе по:

  • внесению Изменений и дополнений в Устав АО «УМЗ»;
  • рассмотрению Штатного расписания ЦАУ АО «УМЗ»;
  • образованию Службы внутреннего аудита АО «УМЗ»;
  • созданию ТОО «Ульба-ТВС»;
  • организационным вопросам дочерних организаций;
  • рассмотрению внутренних документов общества;
  • рассмотрению уровня риск-аппетита, регистра рисков и карты рисков АО «УМЗ» на 2016 год;
  • рассмотрению Политики и Правил по управлению рисками АО «УМЗ»;
  • рассмотрению отчетов по управлению рисками;
  • определению позиции АО «УМЗ», как одного из участников, для последующего голосования на собраниях участников СП Yingtan Ulba Shine Metal Materials Co., Ltd.;
  • определению позиции АО «УМЗ», как одного из акционеров АО «Волковгеология», для голосования на собраниях акционеров;
  • определению позиции АО «УМЗ», как одного из участников, для голосования на  собраниях участников ТОО «Ульба-ТВС»;
  • определению позиции АО «УМЗ», как одного из участников, для голосования на собраниях участников ТОО «Ульба Конверсия»;
  • рассмотрению годовой финансовой отчетности за 2014 год;
  • оказанию материальной помощи;
  • реструктуризации непрофильных активов Общества;
  • 340 сделкам, в совершении которых у Общества имеется заинтересованность.

2016 год

В 2016 году проведено 65 (8 заочно) заседаний Правления, на которых были рассмотрены и приняты решения по 528 вопросам, в том числе по:

  • внесению изменений и дополнений в Устав АО «УМЗ» и его дочерних организаций;
  • внесению изменений в Штатное расписание ЦАУ АО «УМЗ»;
  • организационным вопросам дочерних организаций АО «УМЗ»;
  • рассмотрению внутренних документов АО «УМЗ»;
  • рассмотрению отчетов об управлению рисками;
  • определению позиции АО «УМЗ», как одного из акционеров АО «Волковгеология», для голосования на собраниях акционеров;
  • определению позиции АО «УМЗ», как одного из участников, для голосования на  собраниях участников ТОО «Ульба-ТВС»;
  • определению позиции АО «УМЗ», как одного из участников, для голосования на собраниях участников ТОО «Ульба Конверсия»;
  • рассмотрению годовой финансовой отчетности АО «УМЗ» и его дочерних организаций за 2015 год;
  • оказанию материальной помощи;
  • реструктуризации непрофильных активов АО «УМЗ»;
  • 352 сделкам, в совершении которых у АО «УМЗ» имеется заинтересованность.

2017 год

В 2017 году проведено 60 (12 заочно) заседаний Правления, на которых были рассмотрены и приняты решения по 474 вопросам, в том числе по:

  • внесению изменений и дополнений в Устав АО «УМЗ» и его дочерних организаций;
  • внесению изменений в Штатное расписание ЦАУ АО «УМЗ»;
  • организационным вопросам дочерних организаций АО «УМЗ»;
  • рассмотрению внутренних документов АО «УМЗ»;
  • рассмотрению отчетов об управлению рисками;
  • определению позиции АО «УМЗ», как одного из акционеров АО «Волковгеология», для голосования на собраниях акционеров;
  • определению позиции АО «УМЗ», как одного из участников, для голосования на собраниях участников ТОО «Ульба-ТВС»;
  • определению позиции АО «УМЗ», как одного из участников, для голосования на собраниях участников ТОО «Ульба Конверсия»;
  • рассмотрению годовой финансовой отчетности АО «УМЗ» и его дочерних организаций за 2016 год;
  • оказанию материальной помощи;
  • 244 сделкам, в совершении которых у АО «УМЗ» имеется заинтересованность.

2018

В 2018 году проведено 69 (12 заочно) заседаний Правления, на которых были рассмотрены и приняты решения по 459 вопросам, в том числе по:

  • внесению изменений и дополнений в Устав АО «УМЗ» и его дочерних организаций;
  • организационным вопросам дочерних организаций АО «УМЗ»;
  • рассмотрению внутренних документов АО «УМЗ»;
  • рассмотрению отчетов об управлении рисками;
  • определению позиции АО «УМЗ», как одного из акционеров АО «Волковгеология», для голосования на собраниях акционеров;
  • определению позиции АО «УМЗ», как одного из участников, для голосования на собраниях участников ТОО «Ульба-ТВС»;
  • оказанию материальной помощи;
  • 241 сделкам, в совершении которых у АО «УМЗ» имеется заинтересованность.
Страница изменена: 06-02-2019