• Один из признанных в мире производителей урановой, бериллиевой, танталовой и ниобиевой продукции. Предприятие входит в состав Национальной атомной компании "Казатомпром" В будущее вместе с нами!
  • Урановое производство АО "Ульбинский металлургический завод" – это уникальный и один из крупнейших в мире комплексов по производству уранового топлива для атомных электростанций, имеющий огромный опыт работы в ядерной отрасли. В будущее вместе с нами!
  • Бериллиевое производство АО "Ульбинский металлургический завод" одно из трех предприятий в мире, имеющее полный производственный цикл от переработки рудного концентрата до выпуска готовой продукции с заданными параметрами качества. В будущее вместе с нами!
  • Танталовое производство АО "Ульбинский металлургический завод" единственное на территории СНГ и одно из крупнейших в мире предприятие, имеющее полный производственный цикл от переработки танталниобийсодержащего сырья до готовой продукции. В будущее вместе с нами!

Решения Совета директоров

2012 год

В 2012 году проведено 42 заседания Совета директоров (заочных), на которых были рассмотрены и приняты решения по 53 вопросам, в том числе по:

  • 18 сделкам, в совершении которых у Общества имеется заинтересованность;
  • предварительному утверждению годовой финансовой отчетности Общества за 2011 год и распределению дивидендов за 2011 год;
  • утверждению аудированной финансовой отчетности за 2011 год дочерних организаций Общества;
  • утверждению плановых документов Общества и дочерних организаций;
  • утверждению внутренних документов Общества;
  • реализации доли участия в дочерних организациях;
  • назначению на должность Корпоративного секретаря Общества.

2013 год

В 2013 году проведено 53 заседания Совета директоров, на которых были рассмотрены и приняты решения по 73 вопросам, в том числе по:

  • 23 сделкам, в совершении которых у Общества имеется заинтересованность;
  • предварительному утверждению годовой финансовой отчетности Общества за 2012 год и распределению дивидендов за 2012 год;
  • утверждению аудированной финансовой отчетности за 2012 год дочерних организаций Общества;
  • утверждению плановых документов Общества и дочерних организаций;
  • утверждению внутренних документов Общества;
  • реструктуризации непрофильных активов Общества;
  • утверждению регистра рисков, политики, правил и отчетов по управлению рисками Общества.

2014 год

В 2014 году проведено 37 заседаний Совета директоров, на которых были рассмотрены и приняты решения по 86 вопросам, в том числе по:

  • 13 сделкам, в совершении которых у Общества имеется заинтересованность;
  • избранию состава Правления Общества;
  • утверждению аудированной финансовой отчетности за 2013 год дочерних организаций Общества;
  • утверждению плановых документов Общества и дочерних организаций;
  • утверждению внутренних документов Общества;
  • реструктуризации непрофильных активов Общества;
  • утверждению регистра рисков, политики, правил и отчетов по управлению рисками Общества.

2015 год

В 2015 году проведено 33 заседаний Совета директоров, на которых были рассмотрены и приняты решения по 58 вопросам, в том числе по:

  • 18 сделкам, в совершении которых у Общества имеется заинтересованность;
  • утверждению аудированной финансовой отчетности за 2014 год дочерних организаций Общества;
  • утверждению плановых документов Общества и дочерних организаций на 2016 год;
  • утверждению внутренних документов Общества;
  • созданию ТОО «Ульба-ТВС»;
  • реструктуризации непрофильных активов Общества;
  • утверждению регистра рисков, политики, правил и отчетов по управлению рисками Общества.

2016 год

В 2016 году проведено 51 заседание Совета директоров, на которых были рассмотрены и приняты решения по 93 вопросам, в том числе по:

  • 15 сделкам, в совершении которых у Общества имеется заинтересованность;
  • утверждению аудированной годовой финансовой отчетности дочерних организаций АО «УМЗ» за 2015 год;
  • предварительному утверждению годовой финансовой отчетности АО «УМЗ» за 2015 г.;
  • утверждению плановых документов АО «УМЗ» и дочерних организаций на 2016 год и на 2016-2020 гг.;
  • утверждению внутренних документов АО «УМЗ»;
  • реструктуризации непрофильных активов АО «УМЗ»;
  • утверждению регистра рисков, карты рисков, риск-аппетита и отчетов об управлении рисками АО «УМЗ»;
  • утверждению «Ключевых показателей деятельности (КПД) Председателя и членов Правления АО «УМЗ» на 2016 год»;
  • утверждению Стратегии АО «УМЗ» на 2016-2025 годы.

2017 год

В 2017 году проведено 17 заседаний Совета директоров, на которых были рассмотрены и приняты решения по 85 вопросам, в том числе по:

  • 3 сделкам, в совершении которых у Общества имеется заинтересованность;
  • утверждению аудированной годовой финансовой отчетности дочерних организаций
    АО «УМЗ» за 2016 год;
  • предварительному утверждению годовой финансовой отчетности АО «УМЗ» за 2016 г.;
  • утверждению плановых документов АО «УМЗ» на 2017 год и на 2017-2021 гг.;
  • утверждению внутренних документов АО «УМЗ»;
  • реструктуризации непрофильных активов АО «УМЗ»;
  • утверждению регистра рисков, карты рисков, риск-аппетита и отчетов об управлении рисками АО «УМЗ»;
  • утверждению «Ключевых показателей деятельности (КПД) Председателя и членов Правления АО «УМЗ» на 2017 год».

2018

В 2018 году проведено 25 заседания Совета директоров, на которых были рассмотрены и приняты решения по 86 вопросам, в том числе по:

  • 8 сделкам, в совершении которых у Общества имеется заинтересованность;
  • утверждению внутренних документов АО «УМЗ»;
  • утверждению регистра рисков, карты рисков, риск-аппетита и отчетов об управлении рисками АО «УМЗ»;
  • утверждению «Ключевых показателей деятельности (КПД) Председателя и членов Правления АО «УМЗ» на 2018 год».
  • утверждению Положения о Службе внутреннего аудита АО «УМЗ»
  • утверждению внутренних регламентирующих документов и планов Службы внутреннего аудита АО «УМЗ»
  • утверждению «Положения об оплате труда и премировании работников АО «УМЗ»
  • утверждению Стратегии развития АО «УМЗ» на 2018-2028 годы
Страница изменена: 06-02-2019